证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-010
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气期间股份有限公司
对于提前赎回“卡倍转02”暨行将住手来去的
弥留领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容真正、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性文告或要紧遗漏。
弥留内容领导：
“Z倍转02”；2025年1月9日收市后“卡倍转债02”将住手来去。
行转股，2025年1月14日收市后，未引申转股的“卡倍转02”将住手转股，剩余
可转债将按照100.004元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临
耗费。范围2025年1月8日收市后，距离2025年1月15（“卡倍转02”赎回日暨停
止转股日）仅剩4个来去日。
板股票顺应性责罚要求的，不可将所抓“卡倍转02”调度为股票，特提醒投资者
温雅不可转股的风险。
特殊领导
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
来去所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东谈主抓有的“卡倍转02”存在被质押或
被冻结的，建议在住手转股日前捣毁质押或捣毁冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票顺应性责罚要求的，不可将所抓“卡倍转02”调度为股票，特提醒投资者
温雅不可转股的风险。
风险领导：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与当今商场价钱存在较大相反，特殊提醒抓
有东谈主刺眼在期限内转股。淌若投资者不可在2025年1月14日当日及之前自行完成
转股，可能濒临耗费，敬请投资者刺眼投资风险。
宁波卡倍亿电气期间股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召
开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日期间，公
司股票已餍足聚首三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于公司“卡倍
转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），证明公司
《向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）
商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条目。阿谀当今商场情况及公司本身情况综
合接洽，公司董事会原意讹诈“卡倍转02”的提前赎回权益。现将“卡倍转02”赎
回的干系事项公告如下：
一、“卡倍转02”赎回情况详细
（一）刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会《对于原意宁波卡倍亿电气期间股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公
司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总数
经深圳证券来去所原意，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券来去所挂牌
上市来去，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限
自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）转股价钱调养情况
次会议和2024年第二次临时激动大会，审议通过《对于董事会提出向下修正可调度
债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，
审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”的转股价
格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月28日起生
效。
案 》 ， 2023 年年 度 权益 分 派方 案为 ： 以 2023 年 权益 分配 股 权登记 日 的总 股 本
成本公积金向整体激动每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价钱自除权除息日
（2024年6月6日）起由41.43元/股调养为29.24元/股。
《对于公司2022年范围性股票激发磋磨第二个包摄期包摄条件建树的议案》，本次
第二类范围性股票第二个包摄期合乎包摄条件的激发对象意象11东谈主，肯求包摄的限
制性股票数目为23.10万股。公司于近日完成了这次包摄股份的登记使命。证明
《召募讲明书》的关联商定，“卡倍转02”的转股价钱自2025年1月8日起由29.24
元/股调养为29.25元/股。
（三）“卡倍转02”有条件赎回条目
公司《召募讲明书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，淌若公司股票聚首三十个来去日中至少有十五个来去日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来去日按
调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调养后的来去日按调养后的转股价钱和收盘价
格计较。
自2024年12月3日至2024年12月23日期间，公司股票已餍足聚首三十个来去日
中至少十五个来去日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），证明《召募讲明书》商定，已触发“卡倍
转02”有条件赎回条目。
二、赎回引申安排
（一）赎回价钱过火驯服依据
证明公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的干系商定，赎回价钱为
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指畴前票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的施行日期天数（算头不算尾）。此外，证明《召募讲明
书》商定，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期
间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一
个使命日，顺脱期间不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永别抓有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的整体“卡
倍转02”抓有东谈主。
（三）赎回步调实时候安排
公告，告知“卡倍转02”抓有东谈主本次赎回的干系事项；
日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎
回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
转02”抓有东谈主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商奏凯
划入“卡倍转02”抓有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究神情
筹商部门：公司董事会办公室
筹商电话：0574-65106655
筹商邮箱：stock@nbkbe.com
三、其他需讲明的事项
进行转股禀报，具体转股操作建议可转债抓有东谈主在禀报前研究开户证券公司。
小单元为一股；吞并来去日内屡次禀报转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东谈主肯求调度成的股份须是一股的整数倍，转股时不及调度为一股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关联规章，在可转债抓有东谈主转股当日后的五
个来去日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
股禀报后次一来去日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
四、备查文献
查看法；
见书。
特此公告。
宁波卡倍亿电气期间股份有限公司
董 事 会
